Cztery osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniami o wyłudzania podatku VAT w latach 2014-2015. Aresztowania miały miejsce 12 i 24 stycznia 2022 r. na terenie województwa podlaskiego i śląskiego.

Działalność grupy przestępczej związana była z wewnątrzwspólnotowym obrotem metalami kolorowymi. Troje z zatrzymanych to byli udziałowcy i członkowie zarządu spółek, które wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę ponad 56 mln zł. Transakcje przeprowadzane były w porozumieniu z firmą z Bielska-Białej, która należy do czwartego z podejrzanych.

Spółka z Bielska-Białej wystawiła kolejne fikcyjne faktury, których kwota przekracza 76 mln zł. W dalszej kolejności firma z Dąbrowy Górniczej prowadziła fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy, za które otrzymała zwrot podatku w wysokości ok. 3,8 mln zł.

Spółka z Dąbrowy Górniczej w latach 2013-2017 dokonała także innych wyłudzeń podatku VAT na łączną kwotę ok. 53 mln zł.

Śledztwa prowadzone są przez katowicką Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej.

Źródło: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1954,Milionowe-oszustwa-na-fikcyjne-faktury.html