W wyniku kolejnej akcji CBA, KAS i CBŚP doszło do zatrzymania 20 osób podejrzanych o działanie w grupie przestępczej, której dotyczy wspólne śledztwo. Wyłudzono ponad 86 mln zł.
Śledztwo prowadzone jest przez funkcjonariuszy krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz stołecznego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Dotyczy ono działania zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fałszywe faktury VAT i posługiwała się nimi w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych.
„Grupa, w ramach powiązań podmiotów gospodarczych, wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje i umożliwiały obniżenie podatku, który powinien trafić do budżetu państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług oraz towarów handlowych. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Wartość przewijających się w śledztwie wystawionych, nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza miliard zł.” – informuje CBA.
Czynności przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego. Do grona 20 podejrzanych należą osoby wystawiające fałszywe faktury oraz przedsiębiorcy, którzy je kupowali.
Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw karnoskarbowych i zbrodni vatowskich. Prokurator zastosował wobec większości wolnościowe środki zapobiegawcze, jedna osoba została natomiast tymczasowo aresztowana.
Czynności w śledztwie nie zostały jeszcze zakończone. Typowani są kolejni podejrzani.
0 Koment.