Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze lubelskiej Delegatury CBA zatrzymali przedsiębiorcę podejrzanego o działanie w grupie przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.

Jak ustalono w toku wielowątkowego śledztwa, grupa przestępcza działała w latach 2017-2018. W jej skład wchodzili przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem złomem z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kolejna osoba zamieszana w ten proceder to przedsiębiorca – właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. Mężczyzna posługiwał się poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Były one następnie podstawą dla określenia należności publicznoprawnej. Faktury zostały także wykorzystane do uzyskania wsparcia finansowego, co wprowadziło w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany przedsiębiorca usłyszał zarzut oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentach. Zastosowany został wobec niego dozór Policji i poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. złotych.

Źródło: https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4851,Gdanski-przedsiebiorca-zatrzymany-przez-CBA.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

Zgłoś niesprawiedliwość

Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
interwencji prawnej napisz do nas.