Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

2 i 15 marca 2022 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne osoby związane z piramidą finansową Galleri New Form. Do zatrzymań doszło na terenie Gdyni i Bydgoszczy.

Główny wątek śledztwa dotyczy prowadzenia fikcyjnego obrotu artefaktami. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są Joanna S. i jej syn Mikael S., którzy byli organizatorami fikcyjnego obrotu dziełami sztuki na wielką skalę. Postępowanie w ramach tej sprawy prowadzone jest przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku pod nadzorem białostockiej Prokuratury Regionalnej.

Kolejne osoby zatrzymane to mężczyzna i dwie kobiety. Jacek H. był agentem Joanny S. Współpracował z nią od 2013 r. i pośredniczył w zawarciu aż 232 umów na rzecz Galleri New Form. Korzyść majątkowa, jaką otrzymał z tego tytułu, sięga ponad 4 mln złotych.

Zatrzymane kobiety to Marzena M. i jej córka Magdalena M. Pierwsza z nich również była agentką Galleri New Form. Pośredniczyła w zawieraniu co najmniej 28 umów i uzyskała z tego tytułu korzyść majątkową sięgającą 160 tysięcy zł. Obie kobiety pomagały głównym podejrzanym w ukrywaniu się na terytorium Hiszpanii. Druga z nich odwiedzała Joannę S. i Mikaela S. za granicą, kontaktowała się z nimi za pomocą komunikatorów internetowych, a także zostawiła im kartę płatniczą, z której podejrzani korzystali.

„Marzena M. i Jacek H. usłyszeli zarzut prowadzenia działalności parabankowej. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Magdalenie M. został przedstawiony zarzut utrudniania postępowania karnego. Podejrzana przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokurator postanowił zastosować wobec niej dozór policyjny” – czytamy w oświadczeniu ABW.

Źródło: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1991,Agenci-Galleri-New-Form-zatrzymani.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

Zgłoś niesprawiedliwość

Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
interwencji prawnej napisz do nas.