Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

24 marca 2022 r. Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował o zatrzymaniu kolejnej osoby i przedstawieniu jej zarzutu  brania udziału w nielegalnym obrocie paliwami. Do tej pory zarzuty usłyszało już ponad 190 osób.

Do zatrzymań doszło w wyniku wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Dotyczy ono działalności grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Jej członkowie wprowadzali do obrotu towary takie jak olej napędowy, olej smarowy, benzyna i olej rzepakowy, po czym fikcyjnie je fakturowali. Do swoich działań wykorzystali tzw. „znikających podatników oraz buforów”.

Między firmami, które brały udział w nielegalnych działaniach, prowadzony był fikcyjny obrót wymienionymi wyżej paliwami. W związku z tym wystawiane były poświadczające nieprawdę faktury, które poskutkowały uszczupleniem podatku VAT na kwotę ponad 700 mln złotych.

W wyniku śledztwa Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie kolejną osobę uwikłaną w opisane oszustwa. Jest nią kobieta, która złożyła fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego postępowania. Zajmowała się ona poświadczaniem nieprawdy w dokumentach uwiarygadniających dokonanie zakupu oraz przelaniem zaliczki w wysokości 2,9 mln zł. Prokurator zastosował wobec niej dozór i zakaz opuszczania kraju.

Czynności w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone i śledczy nie wykluczają możliwości kolejnych zatrzymań.

Źródło: https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4833,Sledztwo-dotyczace-tzw-mafii-paliwowej-kolejny-zatrzymany.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

Zgłoś niesprawiedliwość

Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
interwencji prawnej napisz do nas.