24 marca 2022 r. Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował o zatrzymaniu kolejnej osoby i przedstawieniu jej zarzutu brania udziału w nielegalnym obrocie paliwami. Do tej pory zarzuty usłyszało już ponad 190 osób.
Do zatrzymań doszło w wyniku wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Dotyczy ono działalności grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Jej członkowie wprowadzali do obrotu towary takie jak olej napędowy, olej smarowy, benzyna i olej rzepakowy, po czym fikcyjnie je fakturowali. Do swoich działań wykorzystali tzw. „znikających podatników oraz buforów”.
Między firmami, które brały udział w nielegalnych działaniach, prowadzony był fikcyjny obrót wymienionymi wyżej paliwami. W związku z tym wystawiane były poświadczające nieprawdę faktury, które poskutkowały uszczupleniem podatku VAT na kwotę ponad 700 mln złotych.
W wyniku śledztwa Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie kolejną osobę uwikłaną w opisane oszustwa. Jest nią kobieta, która złożyła fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego postępowania. Zajmowała się ona poświadczaniem nieprawdy w dokumentach uwiarygadniających dokonanie zakupu oraz przelaniem zaliczki w wysokości 2,9 mln zł. Prokurator zastosował wobec niej dozór i zakaz opuszczania kraju.
Czynności w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone i śledczy nie wykluczają możliwości kolejnych zatrzymań.
0 Koment.