29 marca 2022 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem biokomponentami. Do zatrzymań doszło na terenie Gdańska i Gdyni.

Śledztwo prowadzone jest od 2016 roku przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Łącznie zarzuty usłyszały już 63 osoby. W wyniku ich działania Skarb Państwa poniósł straty w wysokości ok. 130 mln złotych.

Kolejne osoby zatrzymane to Paweł K. oraz Izabela E. Brali oni udział we wprowadzaniu do obrotu na terytorium RP olei, z pominięciem należności podatkowych. Działali w ramach spółek stanowiących łańcuch dostawców od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

Według ustaleń ABW: „Przestępczy mechanizm polegał na pozorowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko to miało na celu możliwość wykazania „legalnego” nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców.”

Osoby podejrzane usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Na wniosek prokuratora oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani.

Źródło: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2000,Znikajacy-podatnicy-miliony-wyludzonego-podatku.html