Dnia 24 listopada 2021 roku z polecenia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w śledztwie dotyczącym działania „mafii paliwowej”. Osobami tymi są Irmina W. i Tomasz S.

Poczyniono ustalenia, według których Irmina W. w latach 2015-2016 w ramach grupy przestępczej, miała odpowiadać za obsługę księgową dwóch spółek z o.o. Nierzetelnie prowadziła księgi podatkowe oraz ewidencjonowała fikcyjne faktury VAT, przez co doprowadziła do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 109 mln zł.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, Tomasz S. latem 2016 roku nakłonił ustaloną osobę do założenia podmiotu gospodarczego. Następnie przekazał osobom, które działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wszelką dokumentację i dostęp do rachunków bankowych. W ten sposób umożliwił dalsze funkcjonowanie podmiotu w ramach łańcucha przedsiębiorstw uszczuplających VAT.

Wobec Irminy W., dnia 25 listopada 2021 roku, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanego Tomasza S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 000 zł oraz dozór Policji.

Dotychczas zarzuty w postępowaniu usłyszało prawie 200 osób. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie 5 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego (łącznie na kwotę ponad 5 mln zł), a także zakazu opuszczania kraju.

Dodatkowo, zabezpieczono także majątek sprawców, w tym w ramach tzw. „konfiskaty rozszerzonej” na sumaryczną kwotę przekraczającą 20 mln zł. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości w kraju oraz zagranicą. Wśród nich były między innymi 4 luksusowe samochody sportowe o wartości około 2,8 mln zł, środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej, a także udziały w spółkach.

Źródło – Prokuratura Krajowa: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/kolejne-uderzenie-w-mafie-vat-owska