1 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Konrada W., który współpracował z Joanną S. i Mikaelem S. Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 12 osób.

Śledztwo prowadzone jest przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku pod nadzorem białostockiej Prokuratury Regionalnej. Z zebranych przez wymienione organy materiałów wynika, że Konrad W. współpracował z Joanną S. od 1 listopada 2012 r. do co najmniej 1 stycznia 2017 r. Jego działalność polegała na pozyskiwaniu środków pieniężnych od osób fizycznych. W zamian oferował kontrahentom produkty fizyczne w postaci inwestycji w dzieła sztuki.

„Konrad W. aktywnie poszukiwał i zyskiwał inwestorów, pośredniczył także przy zawieraniu z nimi umów sprzedaży, a następnie odsyłał podpisane umowy do siedziby firmy w Szwecji. Działając w ten sposób, pośredniczył w zawarciu co najmniej 25 umów nabycia i sprzedaży dzieł sztuki. Pełniąc funkcję agenta Joanny S., jego stałym źródłem dochodów były pieniądze z popełniania przestępstwa.” – czytamy w oświadczeniu ABW. Korzyść majątkowa, którą osiągnął, sięga ponad 18,5 mln złotych.

Współpracownik Joanny S. usłyszał zarzuty prowadzenia działalności parabankowej. Zastosowane zostały wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.

Źródło: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2052,Podejrzany-o-dzialalnosc-parabankowa-w-rekach-ABW.html