Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Prokuratura Krajowa informuje, że 20 kwietnia 2022 r. doszło do zatrzymania 9 kolejnych osób działających w zorganizowanej grupy przestępczej, w tym m.in. członkowie jej kierownictwa.

Ujawniono, że za pomocą fikcyjnie działających spółek wystawiano faktury na kwotę ponad 41 mln złotych. W wyniku postępowań grupy Skarb Państwa poniósł straty w wysokości ok. 6 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województwa mazowieckiego w latach 2017-2021. W jej skład wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej. Jej działalność polegała na imporcie towarów z Dalekiego Wschodu za pomocą fikcyjnych spółek. Środki uzyskane ze sprzedaży towarów były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łączna kwota wytransferowanych środków sięga 4 mln dolarów i 4 mln euro.

Do zatrzymania kolejnych podejrzanych doszło na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Usłyszeli oni zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nieujawniania przychodów podlegających opodatkowaniu oraz popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej (w dwóch przypadkach). W wyniku postępowań w nakreślonej sprawie zarzuty usłyszało już łącznie 21 osób.

Wobec członków grupy, którzy podejrzani są o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku osób biorących udział w tzw. zbrodni vatowskiej kara może wzrosnąć do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/zatrzymanie-kolejnych-9-czlonkow-grupy-przestepczej-dzialajacej-na-terenie-wolki-koskowskiej


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.