Operacja specjalna CBA: dwie osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z próbą zalegalizowania 2 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o procederze przestępczym na terenie województwa łódzkiego. Zgromadzone w ciągu kilkunastu tygodni materiały dały podstawę do podjęcia czynności, w ramach których zatrzymano dwie osoby.

Ustalenia śledczych CBA wskazują, że zatrzymani zobowiązali się do ,,wyprania” 2 mln zł pochodzących z przestępstwa. Chodziło o wprowadzenie pieniędzy w obieg gospodarczy poprzez firmy i fikcyjne usługi. Za przeprowadzenie fikcyjnych transakcji jeden z mężczyzn zażądał wynagrodzenia w wysokości 600 tys. zł.

Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu 2 mln zł.

Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli gotówkę oraz elektroniczne nośniki danych, przeszukano miejsce transakcji a także przeprowadzono inne niezbędne czynności procesowe. Zatrzymani zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Od 6 sierpnia zatrzymani znajdują się w areszcie, ponieważ Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne