W grudniu 2021 roku Prokuratora Regionalna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, którym zarzucono oszustwa podatkowe na kwotę blisko 20 mln zł.

Sprawcy spowodowali uszczuplenie należności publicznoprawnych  w latach 2008-2016 w m.in podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 11 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie blisko 6 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie niemal 3 mln zł.

Mechanizm popełniania oszustwa polegał na publikowaniu na lokalnych portalach internetowych oraz wysyłaniu mailowo do wytypowanych odbiorców podrobionych faktur VAT.

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionych faktur, korzystając ze wskazówek podanych w ofercie, były przekierowywane do domen głównych, gdzie zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT. W odpowiedzi na zgłoszenie prowadzono dalszą korespondencję i rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów. Następnie, nabywcy tzw. „pustych faktur” dokonywali płatności z tytułu ich wystawienia na rachunki bankowe należące do osób pośredniczących w przekazywaniu pieniędzy. 

Grupa przestępcza wskazywała w fakturach VAT jako wystawców dane około 65 polskich podmiotów gospodarczych, których reprezentanci nie mieli świadomości, że ich dane wykorzystywane są w nielegalny sposób.

Źródło – Prokuratura Generalna: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/akt-oskarzenia-przeciwko-19-osobom-kupujacym-puste-faktury