Śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec 25 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT zakończyło się aktem oskarżenia. Straty, które poniósł Skarb Państwa w wyniku działalności niniejszej grupy, wynosiły 38,2 mln zł.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim dotyczyło wyłudzeń podatku VAT, uszczuplenia należności publicznoprawnych, poświadczania nieprawdy w dokumentach, używania takowych dokumentów oraz prania brudnych. W toku postępowania zabezpieczono mienie o łącznej wartości 1,4 mln zł.

Jak wskazuje ABW, oskarżeni w latach 2012-2016 za pośrednictwem podmiotów polskich oraz zagranicznych zorganizowali karuzelę podatkową. Jej przedmiotem był obrót wyrobami stalowymi, a następnie granulatem tworzyw sztucznych. Wykorzystywano w tym celu mechanizm wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. Zaczynano od importu towaru do Polski przez spółki pełniące rolę tzw. znikających podatników. Nabywali oni towar z 0% stawką podatku VAT, który następnie sprzedawali podmiotom krajowym, doliczając do wartości towaru 23% VAT. Naliczany podatek nie trafiał do Skarbu Państwa i ostatnia z firm, która brała udział w tymże procederze, dokonywała sprzedaży towaru za granicę po stawce VAT 0% i występowała o nienależny zwrot podatku naliczonego na wcześniejszym etapie.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: abw.gov.pl